從福建南平千里迢迢來到山西太原，一伙人連續多日在全市多個煙店購買幾十萬元香煙后，再低價賣出，拿到現金轉存到東北的銀行賬戶中……跨越大半個中國的“迷惑”行為背后，到底隱藏了怎樣的秘密？8月11日，市公安局通報，杏花嶺分局近日斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水8400余萬元。

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2023年2月12日，杏花嶺區壩陵南街某煙店來了兩位大客戶。

“他們講著一口南方普通話，戴口罩、鴨舌帽，進店后沒有多余交流，就說要買26000元的高檔香煙?！睙煹晖趵习寤貞浀?。

在確定有現貨后，二人告知王老板先準備好香煙，一會兒來取貨。大約一個多小時后，他們再次返回煙店，確定香煙準備好，索要了王老板的銀行賬戶，之后就開始不停地看手機，幾分鐘后，王老板收到錢款，二人拿著香煙離開。

以為做了筆大買賣，可讓王老板沒想到的是，第二天自己的銀行賬戶就被凍結了。疑惑之下，王老板來到杏花嶺分局刑偵大隊咨詢。

經查詢，王老板的銀行賬戶涉詐，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉來的。說到這，王老板想到了前一天的那筆“大買賣”。

聽完王老板的講述，辦案民警隱約感覺，這起案件不簡單。果然，民警查詢發現，這張涉詐銀行卡對應7名電詐受害人，涉案金額達82萬元。這二人不僅在王老板煙店買煙，還在北大街、澗河路等多家煙店，以同樣的方式購買了大批高檔香煙。

短時間內分批購買，這背后到底隱藏著什么不可告人的秘密？杏花嶺分局政委陳福宏敏銳地察覺到，“這極有可能是一種新型的洗錢方式，背后一定隱藏著一個龐大的洗錢犯罪團伙?！本珠L劉金亮果斷決策，由政委陳福宏掛帥，成立由刑偵大隊、反詐中心、合成作戰中心精干警力組成的專案組，開展偵破工作。

經工作，專案組掌握了這兩名嫌疑人陳某文和湯某新在太原市的相關情況。2月15日，專案組將準備繼續作案的陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對洗錢的犯罪事實供認不諱，并交代了其他兩名同伙。2月16日、3月2日，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網。

經查，春節期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某健（男，32歲，太原市人）四人經事先預謀，擬通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，陳某峰負責聯系電詐團伙，陳某文、湯某新負責購買香煙，高某健負責出售香煙并轉移資金。2月8日到達太原市后，該團伙開始在杏花嶺區、小店區、迎澤區等多個煙店購買香煙，又分散賣到其他煙店變現，之后通過銀行營業網點將這些現金存入東北的多張銀行卡賬戶。一周時間，累計存入現金40余萬元。

這些涉詐資金為什么要轉移到東北？專案組分析，東北的犯罪團伙很可能負責電詐資金的再次清洗并向境外轉移。

為一舉斬斷犯罪鏈條，專案組繼續對東北相關銀行賬戶開展調查，兩名可疑人員進入警方視線。陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內銀行卡的流水高達近百萬元，收入明顯與身份不符。民警繼續分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發現了虛擬貨幣的蹤影。

民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑，立即遠赴哈爾濱開展工作。3月27日，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過審訊，專案組掌握了該團伙的組織架構及犯罪手法。

悄無聲息間，警方已經將一張嚴密大網構建起來，抓捕行動即將展開。3月27日至4月7日，辦案民警兵分多路，在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人江某義以及卡農于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

原來，這是一個利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務的犯罪團伙，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負責承接境外電詐資金洗錢服務項目及虛擬貨幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負責下發轉賬任務以及招攬卡農等，于某抖等17名卡農出租銀行卡、手機卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團伙為境外電詐團伙洗錢8400余萬元。

至此，這個通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供洗錢服務的犯罪鏈條被徹底打掉。

目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關工作正有序開展。

這是一種新型電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之后兌換虛擬貨幣再次清洗并將資金轉移至境外。

對于經營者來說，雖然獲得了一定營業收入，但經營賬戶會因為涉詐被銀行凍結，正常經營也會受到影響。

警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等作為偽裝；香煙大多會選擇易出手、流通好的品種；通常會先行踩點，確定有大量現貨后，數小時后返回購買；購買時會要求煙店先提供銀行賬戶，發送給上級后，頻繁看手機等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉賬給煙店后，拿著煙迅速離開。

防電詐、反洗錢，人人有責，請廣大市民一定提高警惕，切勿淪為違法犯罪人員的幫兇。

助編：高蓉

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