中節(jié)能萬潤股份有限公司

【資料圖】

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上

市公司規(guī)范運作》及公司《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中節(jié)能萬潤股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對以下事項發(fā)表獨立意見：

  一、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見

生和高斌先生的個人履歷，上述人員不存在違反《公司法》與《公司章程》規(guī)定

之情形以及其他不得擔任公司高級管理人員之情形，不存在被深圳證券交易所公

開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，未曾受到過中國證監(jiān)會和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時了解了上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷

和身體狀況，確認其具備相關(guān)的專業(yè)知識和履職能力，具備與職權(quán)要求相符合的

任職條件和職業(yè)素質(zhì)。

先生、王繼華先生、胡葆華先生為公司副總經(jīng)理，聘任高斌先生為公司財務(wù)負責

人（財務(wù)總監(jiān)）。

  二、關(guān)于聘任公司董事會秘書的獨立意見

規(guī)定之情形以及其他不得擔任公司董事會秘書之情形，不存在被深圳證券交易所

公開認定不適合擔任上市公司董事會秘書的情況，未曾受到過中國證監(jiān)會和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時了解了于書敏先生的教育背景、工作經(jīng)

歷和身體狀況，確認其具備相關(guān)的專業(yè)知識和履職能力，具備與職權(quán)要求相符合

的任職條件和職業(yè)素質(zhì)。

  三、關(guān)于公司控股子公司江蘇三月科技股份有限公司擬引入投資者增資擴

股暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  江蘇三月科技股份有限公司（以下簡稱“三月科技”）本次增資目的是引入

下游產(chǎn)業(yè)資本、帶來下游產(chǎn)業(yè)資源，同時引入經(jīng)營發(fā)展所需資金。本次關(guān)聯(lián)交易

系三月科技引入投資者增資擴股產(chǎn)生，董事會表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事黃以武先

生、楊耀武先生和呂韶陽先生在審議該事項的議案時回避表決，交易定價政策合

理、公允，沒有損害中小股東利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的相關(guān)規(guī)定。同意

本次關(guān)聯(lián)交易。

  （本頁以下無正文）

 （此頁無正文，為《中節(jié)能萬潤股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立

意見》簽署頁）

 獨立董事：

    崔志娟

    邱洪生

    郭   穎

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