中節能萬潤股份有限公司

(相關資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上

市公司規范運作》及公司《獨立董事制度》等有關規定，我們作為中節能萬潤股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對以下事項發表獨立意見：

  一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

生和高斌先生的個人履歷，上述人員不存在違反《公司法》與《公司章程》規定

之情形以及其他不得擔任公司高級管理人員之情形，不存在被深圳證券交易所公

開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，未曾受到過中國證監會和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時了解了上述人員的教育背景、工作經歷

和身體狀況，確認其具備相關的專業知識和履職能力，具備與職權要求相符合的

任職條件和職業素質。

先生、王繼華先生、胡葆華先生為公司副總經理，聘任高斌先生為公司財務負責

人（財務總監）。

  二、關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

規定之情形以及其他不得擔任公司董事會秘書之情形，不存在被深圳證券交易所

公開認定不適合擔任上市公司董事會秘書的情況，未曾受到過中國證監會和深圳

證券交易所的任何處罰和懲戒；我們同時了解了于書敏先生的教育背景、工作經

歷和身體狀況，確認其具備相關的專業知識和履職能力，具備與職權要求相符合

的任職條件和職業素質。

  三、關于公司控股子公司江蘇三月科技股份有限公司擬引入投資者增資擴

股暨關聯交易的獨立意見

  江蘇三月科技股份有限公司（以下簡稱“三月科技”）本次增資目的是引入

下游產業資本、帶來下游產業資源，同時引入經營發展所需資金。本次關聯交易

系三月科技引入投資者增資擴股產生，董事會表決程序合法，關聯董事黃以武先

生、楊耀武先生和呂韶陽先生在審議該事項的議案時回避表決，交易定價政策合

理、公允，沒有損害中小股東利益，符合中國證監會和深交所的相關規定。同意

本次關聯交易。

  （本頁以下無正文）

 （此頁無正文，為《中節能萬潤股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立

意見》簽署頁）

 獨立董事：

    崔志娟

    邱洪生

    郭   穎

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