近日,在黑龍江省公安廳的指導協調下,牡丹江市公安局、陽明分局市區兩級公安機關多警種協同作戰,成功偵破涉案金額1000多萬元的張某“套路貸”惡勢力集團案件,核破案件180多起、核實受害人387人、抓獲惡勢力犯罪集團成員40人。

治安警情牽出惡勢力團伙

3月31日,牡丹江市公安局陽明分局接到110指揮中心指令,稱報警人劉某在家中睡覺時,聽到臥室、廚房和客廳玻璃被人從外部砸碎,劉某打開房門后發現,門外墻壁被人用紅色油漆噴上“于某還錢……”的字樣。民警趕到現場后,報警人劉某稱,墻上噴的于某是原來房主的兒子,現在這房產已經賣給了劉某,半個月中已經發生兩次在自家外墻噴涂紅字了。民警分析,兩次砸同一戶玻璃,且噴涂“還錢”字樣,疑似暴力討債,極有可能存在涉惡情節。

4月4日,民警通過監控錄像發現目標車輛,后將車內3名嫌疑人實時控制,在車內搜查出油漆罐、頭套、鴨舌帽等作案工具。民警發現車內有28份借貸合同,從合同內容看疑似高利貸。經現場盤問,得知車內3名嫌疑人是某貸款公司工作人員,兩次實施“砸玻璃”“噴油漆”的是該公司“外訪組”員工,專門負責暴力討債。在民警的追問下,嫌疑人說出了公司具體位置。民警及時趕到該公司,將經理謝某及另一名員工帶離,同時在公司中搜查到百余份貸款合同。

經審訊,謝某交代了該公司以暴力恐嚇、噴油漆等方式催繳債務,并以房屋租賃合同相要挾,迫使貸款人還款并繳納高額違約金,對無償還能力的貸款人直接強占其房屋。案情確定后,辦案單位發現此案符合“兩高兩部”認定的“套路貸”惡勢力犯罪要件,陽明分局立即將案件情況上報牡丹江市公安局,成立“4·5”張某套路貸專案指揮部。

以恐嚇砸玻璃等方式催債

偵查員調查發現,該犯罪集團頭目張某原來在遼寧大連經營貸款公司,并在當地結識牡丹江商人張某權。沒過多久,大連警方開始清查打擊“套路貸”違法犯罪,張某聽到風聲,被迫將公司關閉并聯系張某權,將公司轉移至牡丹江市。2017年11月,“二張”開始合作,委派謝某、李某、韓某等人在牡丹江按照原有經營模式組建新公司,并安排謝某、李某為公司負責人,由張某權負責員工招錄,韓某負責培訓業務。

新公司組建后,該團伙對外以“無抵押貸款”名義發布廣告、招攬生意,與被害人簽訂借款合同,制造民間借貸假象,并以“違約金”“檔案保管費”等各種名目騙取被害人簽訂虛高借款合同及空白的房產租賃合同,同時還以行規為名,欺騙或逼迫受害人簽訂翻倍的借條。

簽訂合同后,公司按合同金額向被害人轉賬,然后讓“外訪組”人員陪同被害人到附近銀行提現,并將差額收回,從而制造公司已向被害人交付借款的假象,但實際被害人收取到的借款要遠遠少于合同簽訂金額。同時,逼迫受害人錄制口述“本人同意合同所有條款并自愿承擔一切法律后果”的視頻。在債務催討環節,不法團伙在還款時間上設置違約陷阱,規定了即便晚還款一分鐘也要交納巨額違約金。一旦出現超期還款情況,公司便委派“外訪組”人員上門滋擾催賬,以恐嚇、砸玻璃、潑油漆等方式催繳債務,并以房屋租賃合同相要挾迫使貸款人還款并肆意壘高違約金。

酒店外設崗哨反偵查

4月10日,專案組派遣警力前往遼寧大連開展先期工作,偵查員鎖定了張某的公司地點及其經常留宿的情婦住處。經工作發現,張某多次出入某酒店,但每次僅停留數小時后便離開。隨后,偵查員在酒店17樓發現疑似嫌疑人行蹤。偵查員將拍攝的照片傳回專案組,經多名受害人辨認,確定此人就是本案嫌疑人,并確定該酒店就是“套路貸”團伙成員的藏匿地點。偵查員還發現,該團伙在酒店四周安排輪值崗哨,以觀察落腳點是否被公安機關發現。

5月4日,專案組在大連市公安局的配合下,偵查員發現惡勢力集團頭目張某在其位于某廣場的公司內辦公,5名嫌疑人在某文身店文身,12名嫌疑人在入住的酒店藏匿,1名嫌疑人在酒店附近網吧上網。當天16時許,偵查員兵分四路同時出擊,將張某及已鎖定目標的19名涉案人員全部抓獲,當場繳獲贓款40萬元。5月11日,19名嫌疑人被押解回牡丹江。5月23日,另一主要嫌疑人張某權迫于壓力投案自首,隨后該團伙其他涉案人員也陸續落網。5月29日,專案組再次轉戰大連,抓獲漏網的4名嫌疑人。

7月中旬,陽明分局向陽明區人民檢察院提起訴訟。目前,40名嫌疑人中有36人被陽明區檢察院批捕,另外4人被取保候審。(記者 崔東凱 張沖通訊員 王安政)

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