在手機(jī)APP“中鐵國(guó)華”上的電子商城內(nèi)購(gòu)買1000元的商品，你就有資格以1.2折的優(yōu)惠價(jià)格購(gòu)買商品，再通過(guò)代售模式原價(jià)出手，拿到70%的收益……對(duì)此，南京市民李先生興奮不已，趕緊充錢想著靠代售模式賺錢。豈料錢充進(jìn)去了，卻再也出不來(lái)了。他找到公司詢問(wèn)后大吃一驚，公司居然說(shuō)資金鏈斷裂。江蘇省南京市公安局建鄴分局介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一種新型的傳銷詐騙方式，并抓獲6名嫌疑人，初步查明他們已騙了3000余萬(wàn)元。

市民報(bào)警

充值后買商品收不到貨，也無(wú)法退錢

今年3月7日，南京市公安局建鄴分局濱江派出所接到一起報(bào)警，報(bào)警人稱在萬(wàn)達(dá)某快餐店內(nèi)吃飯時(shí)，聽(tīng)到鄰桌有人自稱是國(guó)家有關(guān)部委的工作人員，忽悠兩個(gè)老人投資，請(qǐng)民警處理。

民警趕到現(xiàn)場(chǎng)查看，發(fā)現(xiàn)冒充國(guó)家工作人員的是一家名為“中鐵國(guó)華”公司的員工。民警立即對(duì)其進(jìn)行了初步核查，發(fā)現(xiàn)該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照證件齊全，為合法公司，現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)證照問(wèn)題。不過(guò)，經(jīng)過(guò)警情梳理和分析研判，民警還是發(fā)現(xiàn)該公司經(jīng)營(yíng)存在諸多疑點(diǎn)，該公司遂被納入持續(xù)調(diào)查目標(biāo)。

4月初，濱江派出所又陸續(xù)接到多起舉報(bào)“中鐵國(guó)華”的警情。辦案民警周德駿告訴記者，報(bào)警人的主要投訴內(nèi)容有三種：第一種，向網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)充值后，買的商品根本沒(méi)有配送上門;第二種，拿不到貨物后，要求退錢遭拒;第三種，有人充值后使用平臺(tái)的代售模式，結(jié)果承諾的收益返利遲遲沒(méi)兌現(xiàn)。不少報(bào)警人還說(shuō)找過(guò)公司要錢，對(duì)方稱資金鏈斷裂沒(méi)錢了。

案情調(diào)查

推出APP，套住受害人充值買折扣商品

根據(jù)報(bào)警人的陳述，警方懷疑這并不是一起簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物糾紛，該公司可能是在搞傳銷。警方迅速成立專案組開(kāi)展調(diào)查，基本掌握了該公司的組織機(jī)構(gòu)、人員分工及運(yùn)作模式，并鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干人員。

據(jù)了解，2019年1月初，一伙犯罪嫌疑人共同預(yù)謀在南京市建鄴區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)成立南京中鐵國(guó)華電子商務(wù)有限公司，以“中鐵全球購(gòu)”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物為由，要求參加者注冊(cè)消費(fèi)獲得加入資格，并且按照一定的層級(jí)直接或間接發(fā)展人數(shù)。

據(jù)辦案民警周德駿介紹，該公司推出“中鐵全球購(gòu)”APP售賣滯銷商品，主界面上主要分為活動(dòng)區(qū)和搶購(gòu)區(qū)。首先，消費(fèi)者要用手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)，成為公司的會(huì)員，掃推薦人的二維碼進(jìn)行注冊(cè);然后通過(guò)線下充值的方式進(jìn)行購(gòu)買現(xiàn)金積分，后可以在APP上進(jìn)行消費(fèi)。要在活動(dòng)區(qū)購(gòu)買原價(jià)商品后，才能在搶購(gòu)區(qū)內(nèi)購(gòu)買折扣價(jià)商品。且只有在活動(dòng)區(qū)內(nèi)消費(fèi)累計(jì)達(dá)到1000元時(shí)，才能夠獲得300積分的配額，才能到搶購(gòu)區(qū)購(gòu)買折扣商品。

“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，你充值1000元，你就有資格以1.2折的價(jià)格購(gòu)買搶購(gòu)區(qū)的折扣商品，然后可委托公司在平臺(tái)上面按原價(jià)代售。根據(jù)他們的委托協(xié)議，折扣商品將按原價(jià)代售，再三七分錢，70%收益以積分的方式返還給會(huì)員本人。”周德駿說(shuō)，這就是先套住受害人，不停地存錢，但既拿不到自己購(gòu)買的商品，也無(wú)法提現(xiàn)。

警方收網(wǎng)

6名嫌疑人被抓獲，涉案3000余萬(wàn)元

警方還查明，該公司還設(shè)立了會(huì)員的推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，通過(guò)推薦人注冊(cè)成公司的會(huì)員，然后再往下直推，直推下面的會(huì)員消費(fèi)額度的5%，作為推薦人的獎(jiǎng)勵(lì)。直推會(huì)員達(dá)到18人，傘下100人，就可以成為市場(chǎng)主管;直推3個(gè)市場(chǎng)主管，傘下6個(gè)市場(chǎng)主管(包含直推的)，傘下總?cè)藬?shù)達(dá)到600人，就可成為市場(chǎng)經(jīng)理。

5月28日，南京市公安局建鄴分局對(duì)“中鐵國(guó)華”公司涉嫌傳銷案立案?jìng)刹椤３醪讲榍澹?019年1月份以來(lái)，犯罪嫌疑人通過(guò)南京中鐵國(guó)華電子商務(wù)有限公司，以設(shè)置市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)主管的方式直接或間接發(fā)展700余人，累計(jì)充值金額為3000余萬(wàn)元。目前，警方抓獲6名主要犯罪嫌疑人，并依法對(duì)其予以刑事拘留。

警方提示

無(wú)論傳銷如何變換“外衣”，3個(gè)本質(zhì)不會(huì)變

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷手法不斷更新，具有很強(qiáng)的迷惑性，無(wú)論傳銷的“外衣”如何變換，但其三個(gè)本質(zhì)不會(huì)變。一是需要認(rèn)購(gòu)商品或者繳納費(fèi)用取得加入資格;二是需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級(jí)關(guān)系;三是以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬。凡是有這三點(diǎn)特征的，切勿參與。(記者 梅建明)

關(guān)鍵詞： 傳銷 詐騙 折扣商品