楚江新材: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
????安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事
?關于第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
(相關資料圖)
??根據《上市公司獨立董事規則》
???????????????、《深圳證券交易所上市公司自律
監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》
????????????????????????????、《獨立
董事議事規則》等有關規定,我們作為安徽楚江科技新材料股份有限
公司(以下簡稱“公司”
??????????)第六屆董事會的獨立董事,本著客觀、公
正、審慎的原則,審閱了公司董事會提供的公司第六屆董事會第十二
次會議的所有相關文件,基于獨立判斷立場,現就第六屆董事會第十
二次會議相關事項發表如下獨立意見:
??一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情
況的專項說明和獨立意見
??根據中國證監會《上市公司監管指引第?8?號——上市公司資金往
來、對外擔保的監管要求》等法律、法規、規范性文件的規定和要求,
我們對公司?2023?年半年度關聯方占用公司資金情況和對外擔保情況
進行了認真的核查,現發表如下獨立意見:
的情形,不存在以前發生但延續到報告期的控股股東及其他關聯方占
用公司資金的情形,也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其
他關聯方使用的情形。
公司,公司沒有為控股股東、實際控制人及其他關聯方提供對外擔保,
沒有發生違反規定的對外擔保事項。
??二、關于公司?2023?年半年度募集資金存放與實際使用情況專項
報告的獨立意見
??根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上
市公司規范運作》
???????、《上市公司獨立董事規則》以及《公司章程》等有
???????????????-1-
關規定,我們作為公司獨立董事,在認真審閱相關資料后,就《公司
???《公司?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
????????????????????????????????,
內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,
真實、客觀地反映了?2023?年半年度公司募集資金存放與實際使用情
況。
督管理委員會、深圳證券交易所及公司關于上市公司募集資金存放與
使用的相關規定,不存在募集資金存放和使用違規的情形,不存在改
變或變相改變募集資金投向和損害股東及公司利益的情況。
??三、關于公司第三期員工持股計劃存續期展期的獨立意見
??公司對第三期員工持股計劃存續期進行展期符合中國證券監督
管理委員會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、
????????????????????????????《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范
運作》及公司《第三期員工持股計劃(草案)
???????????????????》等相關規定,審議及
表決程序符合相關法律、法規,程序合法有效,關聯董事已回避表決,
不存在損害公司及全體股東權益的情形,我們同意公司將第三期員工
持股計劃存續期繼續展期?6?個月,至?2024?年?3?月?5?日止。
??(以下無正文)
???????????????????-2-
(本頁無正文,為《安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事關于
第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁)
獨立董事簽署:
_____________???_____________?????____________
???黃啟忠?????????????柳瑞清??????????????胡劉芬
????????????????????????????二〇二三年?八?月?十?七?日
?????????????????????-3-
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